Штраф за нарушение санкций США

Банк UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение санкций США

Крупнейший итальянский банк UniCredit может достигнуть соглашения с властями США, расследующими факт нарушения санкций против Ирана. Сделка со следствием может обойтись в $900 млн. Выплата штрафа избавит банк от уголовного преследования и может стать одной из самых больших сумм урегулирования нарушения санкций США среди кредитных организаций

Министерство юстиции США расследует деятельность немецкого HypoVereinsbank. UniCredit приобрел этот банк в 2005 г. В 2011 г. окружной прокурор Нью-Йорка вызвал руководство HypoVereinsbank в суд. Немецкому подразделению UniCredit было предъявлено обвинение в проведении операций с иранскими юридическими лицами на общую сумму $741 млн (831 млн евро)

наверх